О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество по газификации и эксплуатации газового хозяйства "Читаоблгаз"
: ОАО "Читаоблгаз"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 672000, РФ, г. Чита, ул. Костюшко-Григоровича, 29
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027501147343
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7536019006
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 20963-F
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/7536019006/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 04.12.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем Совета директоров решения о проведении заседания: 04 декабря 2023 года.
2.2 Дата проведения заседания Совета директоров: 07 декабря 2023 года.
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:
1. Об избрании председателя Совета директоров ОАО «Читаоблгаз».
2. О назначении секретаря Совета директоров ОАО «Читаоблгаз».
3. Об одобрении сделки с заинтересованностью: заключение договора поручительства между ОАО «Читаоблгаз» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» (далее кредитор или Банк) (ИНН 7707083893, ОГРН 1027700132195) в обеспечение исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Объединенная газовая компания» (ИНН 7536115976, ОГРН 1117536000471), по Кредитному соглашению, заключенному с Публичным акционерным обществом "Сбербанк России".
4. Об одобрении крупной сделки: заключение договора поручительства между ОАО «Читаоблгаз» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» (ИНН 7707083893, ОГРН 1027700132195) в обеспечение исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Объединенная газовая компания» (ИНН 7536115976, ОГРН 1117536000471), по Кредитному соглашению, заключенному с Публичным акционерным обществом "Сбербанк России".
5. Об одобрении сделки с заинтересованностью: заключение договора последующей ипотеки, между ОАО «Читаоблгаз» и ПАО «Сбербанк России» (ИНН 7707083893, ОГРН 1027700132195) в обеспечение исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Объединенная газовая компания» (ИНН 7536115976, ОГРН 1117536000471), по Кредитному соглашению, заключенному с Публичным акционерным обществом "Сбербанк России".
6. О созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества.
7. Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества.
8. Об определении даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества.
9. Об определении порядка сообщения акционерам Общества о проведении внеочередного общего собрания акционеров, в том числе утверждение формы и текста сообщения.
10. Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров, и порядка ее предоставления.
11. Об определении формы и текста бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества и формулировок их решения.
Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента: Акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг 1-01-20963-F, дата государственной регистрации выпуска - 18.03.1994, дата присвоения государственного регистрационного номера 1-01-20963-F, дата выпуска 27.06.2003.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "Читаоблгаз"
__________________ Фокин К.Н.
подпись Фамилия И.О.
3.2. Дата 04.12.2023г. М.П.